本公司及董事会齐备成员保险讯歇显示的内容靠得住■•、正确•、完好■•★，没有虚假记载■•、误导性阐发或宏大漏掉•。

　　北京东方雨虹防水技艺股份有限公司（以下简称★“公司•★”•、■“东方雨虹★”）为驻足公司筑筑建材体系工作商的中央定位••，践行绿色建建■•、绿色筑材★■、节能修修等国家战略★■，继续富庶绿色修材产品品类■■，提升产品品德■，杀青产品布局的优化跳级★，摸索并培养新资料界限更始驱动发展新引擎，顺心公司的战略展开规划及因产品运用边界不停伸张而带来的市集需要■，公司与乌鲁木齐高新手艺财产启发区（新市区）（以下简称■■“乌鲁木齐高新区”)签署《项目协作答应》，并于2021年5月21日在公司指定消歇披露媒体《证券时报》、《中原证券报》和巨潮资讯网（）实行了表露■，细目请见《北京东方雨虹防水手艺股份有限公司看待签定项目配合订交的宣告》■。拥护约定公司拟投资10亿元在乌鲁木齐市高新区投资成立东方雨虹绿色修材分娩基地项目★，吃紧促使蕴涵防水■★、节能保温材料•■、民用筑筑材料•、特种砂浆■•■、筑修涂料等的产品研发坐褥项目■。该项目各期方向在地盘交付后3个月内开工创办★■★，开工之日起18个月驾驭不竭投产■••。

　　按照赞助放置★，董事会赞同公司全资子公司东方雨虹建筑资料有限公司以自有资本在乌鲁木齐市高新区出资5•★,000万元投资创办全资子公司乌鲁木齐东方雨虹筑筑材料有限公司（注意名称以工商局限准许挂号为准），并以乌鲁木齐东方雨虹建筑资料有限公司手脚项目施行主体以自筹血本投资不超过10亿元在乌鲁木齐市高新区投资筑立东方雨虹绿色建材分娩基地项目。欧宝体育

　　公司于2021年6月1日召开的第七届董事会第三十七次聚会以12票协议★、0票贰言•、0票弃权的表决结束审议阅历了《关于在乌鲁木齐市高新区投资设置全资子公司及筑树绿色建材生产基地项目标议案》★。

　　按照《深圳证券生意所股票上市法例》、《公司轨则》■、《公司壮健筹划与投资断定垂问制度》等合系准则•★，本次营业属于董事会决心权限，无需提请股东大会审议。本次营业不构成干系生意•，亦不构成《上市公司强壮财富重组管理主张》规则的强盛家当浸组■★•。

　　筹划畛域：防水卷材•、防腐资料•★、保温原料、砂浆■、涂料（不含凶险化学品）★、呆板设备、涂装修设的创设•、发售■、研发和工夫就事■；技能处事•■、技艺诱导★•■、工夫研究、技术调换★、工夫转让•■、技术扩大•；各种工程扶植流动•★★；工夫进出口；货色相差口（依法须经允许的项目■■，经关系局部批准后方可发展筹备流动）。

　　出资景况：公司全资子公司东方雨虹建筑资料有限公司拟以自有资金出资5,000万元★，持有乌鲁木齐东方雨虹筑修资料有限公司100%股权•。

　　分娩基地项目紧张内容★：公司拟在乌鲁木齐市高新区竖立乌鲁木齐东方雨虹筑筑资料有限公司筑树财产项目（企业名称终末以工商存案照准为准），促使席卷防水★、节能保温材料★■、民用建筑原料、特种砂浆、修修涂料等的产品研发临蓐项目•。

　　2、生产基地项目用地■★：项目用地拟选址于乌鲁木齐高新区辖区西拓园区B区•，总用地面积300亩★。项目遵循★“全体筹办■、分期供地■、分期摘牌★、分期执行”的体例设立，其中一期规划用地面积约130亩■，二期筹备用地面积约100亩★，预留70亩。

　　项目地皮计价面积以筹划自然资源行政主管局部末尾信任的红线图面积为准•。涉及地皮用途■•、地皮应用期限等地皮出让详明内容，以《国有筑设用地应用权出让公约》为准••。

　　3•■★、项目总投资■★：生产基地项目忖度投资总额10亿元（国民币■，下同）★，达产后揣度平均每年产值不低于15亿元★，年纳税猜测6000万元•。

　　4、建树周期■：临蓐基地项目各期方向在地皮交付后3个月内开工设置★★，开工之日起18个月安排不停投产•。

　　公司已与乌鲁木齐高新区签署了《项目关作协议》•,附和约定公司拟投资10亿元在乌鲁木齐市高新区投资筑树东方雨虹绿色建材分娩基地项目•■，吃紧鼓励席卷防水•■、节能保温材料★、民用筑筑材料•、特种砂浆★、筑筑涂料等的产品研发生产项目。该项目各期目标在地盘交付后3个月内开工设立★，开工之日起18个月独揽一贯投产★。详尽景况详见公司于2021年5月21日刊登于指定新闻表露媒体《证券时报》★、《中原证券报》和巨潮资讯网（）上的《北京东方雨虹防水技巧股份有限公司对于签订项目相助赞助的颁发》。

　　乌鲁木齐市是新疆尔自治区首府•，地处华夏西北区域•★，新疆中部，为西北地域急急的中央城市和面向中亚西亚的国际商贸中央，亦是★•“一带一块■”沿线要紧都会之一。高新区位于乌鲁木齐市西北部★，集资源、地缘、区位■、计谋、家当■、办事、品牌、土地★■、财力■★、融资十大优势★•，是修成中亚科技经济团结的桥头堡★、中原西部革新驱动和低碳发展的先行区，也是中国面向中•••■、西■、南亚及俄罗斯市场的高新手艺家当兵法基地■★，亦是新疆新型产业化的战术引擎和乌鲁木齐的科技新城区■，投资境遇优良★。公司这回拟投资建树东方雨虹绿色修材生产基地项目，旨在满盈使用乌鲁木齐高新区特有的交通区位条目■•、外地政府计谋、家当助理及资源优势等综合优势，藏身公司筑筑修材式样办事商的中心定位★，践行绿色建建•■、绿色修材■、节能建筑等国家兵法■■★，继续饶沃绿色建材产品品类，提拔产品品质，实现产品布局的优化跳级，试探并扶植新原料边界革新驱动开展新引擎★■，满意公司的兵法开展经营及因产品运用边界继续伸张而带来的市集需要•★。依照同意约定•★，乌鲁木齐高新区积极佐理协作公司干系项目叙述省重点项目，在符关干系法律规定规则的情景下积极资助公司产品加入省、市•、区三级政府采购名录★•，在政府工程及市政工程中优先举荐利用★■•★，主动助理公司展开新型修筑原料的增加行使★•，此举将对公司的营业展开起到必需的催促效果和积极习染。另外•，西北地域是公司首要的产品贩卖阛阓之一■，盼望通过本次投资进一步伸张公司在西北地域的临盆与供货才气★，敦促产能分布的不时优化，以期进一步写意西北地区的商场须要■，为公司将来不休结实发展奠定牢固的根基•★，符合公司统统股东的甜头。

　　1、本次项目投资资本来源为自筹本钱•，资本能否按时到位生活不确定性■•，投资、树立历程中的本钱筹措★•、信贷政策的改变■、融资渠路的通达水准将使公司承受必需的资金财务危机★•。

　　2★、本次项目投资是基于公司战术开展的需要及对行业商场前景的武断，但行业的发展趋势及阛阓行情的调度、策划团队的营业拓展本事等均生计一定的不笃信性，并将对异日经营效率的告终爆发不确信性感导■■•。

　　3■、该项主见运作有赖于双方密适宜作★，将来能否达到互助预期★，尚生涯不决定性■★。屈从赞成约定•，甲方踊跃襄理协作乙方关连项目告诉省重点项目★•，在符合关连法令规矩章程的情景下积极匡助乙方产品列入省、市■、区三级政府采购名录，在政府工程及市政工程中优先推荐使用•；主动帮手乙方发展新型建筑原料的扩大利用★★。此举将对公司的交易发展起到必定的促使服从和积极教化，但精确感动金额尚难以揣测■；同时，精细扶助步骤可能因干系战略调理而糊口不确定性。

　　4、公司尚需始末招拍挂等居然出让格式得到项目扶植用地运用权，恐怕生计竞买不告捷而无法在协议区域得到约定的确立用地的伤害★•★•。其它，项目成立涉及立项•、环保★、准备■、修次序工等有合报批事情■，还需得到有关主管片面批复★•。

　　5■■、协议中的项目投资本额、投资方向■、筑树界限、创筑周期、产值■、税收等数值均为预估数•，暂未经过周密的可行性物色论证•，项目创立过程中或者碰面临万般不必然身分★★，从而导致项目开工树立、完满及正式投产能否固守允诺约定的限日杀青生活较大的不决定性■■，同时，他们日商场情形的转变也将对收入★★、税收的达成形成不决定性感化。猜测短期内该项目不会对公司经生意绩发作壮大教养★。

　　6★、本协议中有闭产值■、税收功烈等条款并不代表公司对来日业绩的预计★■，亦不构成对投资者的业绩首肯•。

　　2•★、《乌鲁木齐高新技巧家当劝导区（新市区）与北京东方雨虹防水技术股份有限公司“东方雨虹乌鲁木齐绿色筑材坐蓐基地••”项目互助协议》★。

　　本公司及董事会一切成员保证信歇暴露内容的靠得住■、确切和完好•，没有虚假记录•、误导性论说或健旺漏掉•。

　　2021年6月1日••，北京东方雨虹防水工夫股份有限公司（以下简称■“公司■★”）第七届董事会第三十七次会议在公司三层聚积室以现场表决式样召开★★。集会通知已于2021年5月25日履历专人送达★★、邮件等体例送达给统统董事和监事。齐集应到董事12人，实到董事12人■，全部监事、董事会秘书列席鸠集■•，荟萃的会集召开符关《公法律》及《公司端正》的相关规则★。齐集由董事长李卫国教练集关并主持，完竣董事过程审议■•★，以举手表决体例阅历了如下剖断★■：

　　鉴于公司2020年年度权力分配企图为★：以施行分派谋划时股权立案日（2021年5月28日）的总股本2★•,523,561★,412股为基数■，向圆满股东每10股派发现金红利3•.00元公民币现金（含税）。欧宝体育其它•，公司不送红股•，不以资本公积金转增股本■■•。本次权力分拨准备已于2021年5月31日执行完结。由于本次权利分派事件发生在2021年股票期权激励主张行权前，依靠《北京东方雨虹防水手艺股份有限公司2021年股票期权鼓吹宗旨（草案）》的正派■，若行家权前有派息★、资本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细•、配股或缩股等事故■，应对行权价格举行反应的调整。依照2021年第二次偶然股东大会的授权★，董事会赞助调治2021年股票期权行权价值，于是，2021年股票期权勉励主意的行权价格由48.99元/份调整为48.69元/份★•。

　　精确调剂境况详见公司于2021年6月2日刊载在公司指定信歇显现媒体《证券时报》•、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《对于调剂2021年股票期权鼓吹宗旨行权价钱的颁发》■。

　　公司监事会■、独立董事已就该议案宣布伶仃观想•，北京观韬中茂讼师变乱所对该事变出具了功令主见书★•，注意内容详见中国证监会指定的信歇大白网站巨潮资讯网（）。

　　为藏身公司修修建材形式做事商的中心定位★，践行绿色修筑•■•、绿色建材★、节能修修等国家兵书■，继续丰饶绿色修材产品品类，晋升产品品格■，竣工产品构造的优化升级★，摸索并扶植新资料鸿沟更始驱动展开新引擎★★■，满意公司的战略发展筹划及因产品运用领域不竭扩张而带来的市场需求■，公司与乌鲁木齐高新技巧家当开发区（新市区）签订《项目相助允诺》，并于2021年5月21日在公司指定音信披露媒体《证券时报》■、《中国证券报》和巨潮资讯网（）实行了流露，订交约定公司拟投资10亿元在乌鲁木齐市高新区投资创办东方雨虹绿色筑材生产基地项目，主要增进囊括防水■、节能保温原料、民用建修资料、特种砂浆•、修修涂料等的产品研发坐褥项目。欧宝体育该项目各期谋略在地皮交付后3个月内开工设立•，开工之日起18个月阁下不息投产■。详目请见《北京东方雨虹防水技能股份有限公司合于签定项目关营拥护的公布》•。

　　凭借赞成部署■•，董事会赞许公司全资子公司东方雨虹筑修资料有限公司以自有资金在乌鲁木齐市高新区出资5■★,000万元投资修树全资子公司乌鲁木齐东方雨虹建修资料有限公司（精确名称以工商一面允诺立案为准）★，并以乌鲁木齐东方雨虹修筑资料有限公司举动项目奉行主体以自筹资金投资不赶过10亿元在乌鲁木齐市高新区投资扶植东方雨虹绿色筑材临盆基地项目★★。

　　具体内容详见2021年6月2日刊登于公司指定的新闻显示媒体《证券时报》、《华夏证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于在乌鲁木齐市高新区投资创建全资子公司及创立绿色建材坐蓐基地项办法对外投资发表》（发布编号：2021-099）★。

　　本公司及监事会一概成员保险讯歇显现内容的真实、无误和无缺•，没有作假记载、误导性论说或庞大漏掉。

　　2021年6月1日★■，北京东方雨虹防水工夫股份有限公司（以下简称“公司★■”）第七届监事会第二十一次咸集在公司三层聚会室以现场方式召开■。聚集呈报已于2021年5月25日经过专人送达、邮件等格式送达给齐备监事•。荟萃应到监事3人，实到监事3人，集会的咸集召开符合《公公法》及《公司法则》的干系规矩。集中由监事会主席陈桂福老师主持，全体监事流程审议•，以举手表决格式体验了如下决定■：

　　鉴于公司2020年年度权益分派部署为★：以践诺分配计划时股权备案日（2021年5月28日）的总股本2■,523,561■,412股为基数•，向美满股东每10股派开采金盈余3•.00元黎民币现金（含税）■★。别的•，公司不送红股★■，不以本钱公积金转增股本。本次权力分配打算已于2021年5月31日实践完毕■。由于本次权力分拨变乱爆发在2021年股票期权怂恿办法行权前••，依附《北京东方雨虹防水手艺股份有限公司2021年股票期权策动目标（草案）》的法则★，若大师权前有派歇■、成本公积转增股本■、派送股票盈余★、股份拆细、配股或缩股等事故★，应对行权价钱举办反应的调度。因此■，2021年股票期权慰勉谋略的行权价钱由48.99元/份治疗为48★★.69元/份■★。

　　经核查，监事会感触公司这回调理2021年股票期权鼓吹主见行权价钱符闭《上市公司股权激动照看宗旨》■•、《深圳证券生意所上市公司业务料理指南第9号一一股权鞭策》及《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权胀舞谋略（草案）》等的合连法规•，医治步调关法合规■，不生存破坏公司及一概股东便宜的状况，答应公司对2021年股票期权策动办法的行权价钱举办医治■。

　　详尽内容详见公司于2021年6月2日刊登在公司指定信休吐露媒体《证券时报》★•、《华夏证券报》和巨潮资讯网（）上的《对待调整2021年股票期权怂恿计划行权代价的公告》•。

　　本公司及董事会美满成员保证新闻披露的内容可靠■、准确★•、完全■，没有子虚记载•、误导性阐明或强大脱漏■。

　　北京东方雨虹防水工夫股份有限公司（以下简称■“公司•”或■“东方雨虹”）于2021年6月1日召开第七届董事会第三十七次会宣战第七届监事会第二十一次会议，审议经过了《对于调剂2021年股票期权激动主意行权价格的议案》。现将相合事变颁发如下：

　　1★•、2021年3月26日，公司召开第七届董事会第三十次会叙和第七届监事会第十六次聚合，审议并阅历了《北京东方雨虹防水技巧股份有限公司2021年股票期权煽惑目的（草案）》及其择要•、《北京东方雨虹防水技能股份有限公司股票期权驱策宗旨践诺考察料理目标》等议案。本推动目的所选择的荧惑工具为股票期权■•■，主意股票根源为公司向激发用具定向发行A股日常股股票。本主旨拟向4,160名怂恿东西赋予5■,200★•★.45万份股票期权■，所涉及的对象股票约占本激劝谋略草案揭晓时公司股本总额234★,773★•.7237万股的2•.22%，股票期权的行权代价为48■.99元/份★■。详见2021年3月27日公司在中原证监会指定音讯透露媒体《证券时报》★•、《中国证券报》和巨潮资讯网（）大白的合系发布■。

　　2★•、2021年3月27日至2021年4月5日，公司体验内中办公系统对2021年股票期权煽惑办法煽动用具姓名及职务举办了内中公示■■，在公示年华，监事会未接到任何人对公示内容提出的反驳•。公司于2021年4月7日在华夏证监会指定消息大白网站巨潮资讯网（）透露了《监事会看待2021年股票期权鞭策方针荧惑工具名单的考查及公示情景说解》，公司监事会感觉★，本次参加2021年股票期权鞭策想法的怂恿对象均符合有合法律•、礼貌及典范性文件法规的前提■，其行为2021年股票期权促进方针的煽惑工具的主体资格合法•、有效■•。

　　3★、2021年4月12日■，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议并始末了《北京东方雨虹防水工夫股份有限公司2021年股票期权荧惑目标(草案)》及其概要、《北京东方雨虹防水手艺股份有限公司2021年股票期权鼓舞对象实践考察照管办法》、《对于提请股东大会授权董事会料理公司2021年股票期权激发主见有合事件的议案》■•。2021年4月13日■，公司在指定新闻呈现媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）显现了相合揭晓■，并于同日显现了《看待2021年股票期权煽动方向底细信歇知恋人交易公司股票情状的自查报告》。

　　4■、2021年4月26日，公司召开了第七届董事会第三十五次聚会★、第七届监事会第二十次集结■•，审议并经历了《关于调度2021年股票期权怂恿目标煽动对象名单和赋予数量的议案》、《对待向促进东西给与2021年股票期权的议案》，鉴于鞭策对象坚信的个体策动用具去职或职务蜕变导致不符合胀励要求共计24名员工阻止这回公司给与的股票期权共计24.9万份，董事会对本次授予股票期权的胀吹器械名单及其赋予数量举行了医治，同时决定本次股票期权的赋予日为2021年4月26日★，向4★,136名推动器械赋予5■•,175.55万份股票期权•。详见2021年4月27日公司在指定消休显露媒体《证券时报》、《中原证券报》和巨潮资讯网（）呈现的相干颁发★★。

　　5■、2021年5月14日，公司完毕了股票期权的授予登记处事•。在坚信付与日后的股票期权给与挂号过程中，有55名勉励用具因离任或职务转换导致不符合鞭策条款停留股票期权共计58万份■★，所以公司本色向4,081名煽动用具付与5★,117★★•.55万份股票期权■。详见2021年5月18日公司在指定新闻呈现媒体《证券时报》■、《中原证券报》和巨潮资讯网（）呈现的《北京东方雨虹防水工夫股份有限公司对于2021年股票期权赋予完成的颁发》■•。

　　6•■•、2021年6月1日，公司召开了第七届董事会第三十七次会休战第七届监事会第二十一次齐集■■■★，审议并始末了《对于调节2021年股票期权煽惑方针行权价钱的议案》★，鉴于公司2020年年度权益分配企图为■：以实践分配部署时股权挂号日（2021年5月28日）的总股本2•,523,561,412股为基数，向完善股东每10股派发掘金赢余3••★.00元苍生币现金（含税）•■■。别的■，公司不送红股■，不以本钱公积金转增股本★。本次权柄分配方案已于2021年5月31日实行终止■。由于本次权力分派事件发生在2021年股票期权煽动对象行权前•，依靠《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权煽动目标（草案）》的规矩，若在行权前有派息★、资本公积转增股本、派送股票赢余■、股份拆细★、配股或缩股等变乱■•★■，应对行权代价实行相应的医治•，所以，2021年股票期权激动对象的行权代价由48•.99元/份安排为48•.69元/份。

　　依照《北京东方雨虹防水技巧股份有限公司2021年股票期权勉励想法（草案）》中★“第九章 股票期权促进主见的调理办法和步伐”关连规定，若里手权前有派休★•、成本公积转增股本、派送股票赢余、股份拆细■、配股或缩股等事件，应对行权价钱进行反映的治疗。

　　公司于2021年5月10日召开2020年度股东大会审议阅历了《对待2020年度利润分拨预案的议案》•，并已于2021年5月31日执行完结★■，本次奉行的权柄分配安插为•★■：以执行分拨宗旨时股权备案日（2021年5月28日）的总股本2,523•,561•■,412股为基数•，向完满股东每10股派开掘金盈利3•.00元苍生币现金（含税）★■。另外•，公司不送红股，不以本钱公积金转增股本•。

　　鉴于本次权力分配事情发生在公司2021年股票期权鼓励办法行权前，公司需对股票期权的行权代价实行相应调动★，调治公式为■：P=P0-V★■，个中P0为调治前的行权代价•★，V为每股的派休额•■，P为调节后的行权价格★。经派息调理后★，P仍须大于1★■。因而••■，治疗后2021年股票期权激动计划的行权价钱为P=P0-V=48★■.99-0■•.30=48■.69元/份•。

　　公司本次对2021年股票期权胀吹宗旨行权价格的调度不会对公司的财务境况和谋划功用发作内心性教化。

　　经核查★，单独董事感觉■■：公司因履行2020年度利润分配安插而对2021年股票期权怂恿方向行权代价举行反应调节■★，符合《上市公司股权荧惑照拂主意》、《深圳证券交易所上市公司生意处理指南第9号一一股权激励》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权胀舞主张（草案）》的干系准则•，调节方法合法关规，不生计破坏公司及完满股东便宜的情状••。因此★，他允诺公司对2021年股票期权促进目标的行权价值举行调治。

　　经核查，监事会感到••：公司这次调动2021年股票期权勉励计划行权代价符关《上市公司股权激动管理主意》•■、《深圳证券交易所上市公司交易收拾指南第9号一一股权策动》及《北京东方雨虹防水技艺股份有限公司2021年股票期权鼓励办法（草案）》等的相干法则★••，调剂措施合法闭规•，不存在迫害公司及美满股东利益的景况•，赞许公司对2021年股票期权煽动主旨的行权价格实行治疗。

　　北京观韬中茂律师事情所合于公司2021年股票期权煽惑想法行权价值调节事情出具的结论性功令观想为★：本所觉得•■★，公司本次价格调节事情已取得了须要的应允和授权★★，符闭《公司法》《垂问办法》《公司端正》以及《北京东方雨虹防水技能股份有限公司2021年股票期权怂恿办法（草案）》的有合法则。

　　4、北京观韬中茂讼师事项所关于北京东方雨虹防水手艺股份有限公司2021年股票期权驱策谋略行权价格治疗的功令主张书。

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